证券代码：600802证券简称：福建水泥编号：临2019-030
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●监事王跃先生对第3项议案投弃权票。
一、监事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2019年8月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。会议应参加表决监事7名，实际参加表决7名，其中：现场出席监事4名,监事彭家清（因出差）、王跃和兰兴发（因在外地）均以通讯方式表决。会议由监事会主席王振涛先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年半年度总经理工作报告》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2019年半年度报告》及其摘要
监事会认为:
1、公司2019年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,以及公司内部管理的各项制度;
2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司半年度的经营管理和财务状况等事项;
3、在出具本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于增加2019年度与实际控制人权属企业煤炭采购（日常关联交易）的议案》
本议案监事彭家清回避表决，其他非关联监事表决情况：同意5票，反对0票，弃权1票。监事王跃表决弃权，理由：“煤炭采购涉及关联交易，本人在相关关联方担任监事，应予以回避表决。”
（四）审议通过《关于第九届监事会成员候选人的议案》
公司第八届监事会任期将于2019年8月11日届满，根据公司章程及有关股东的推荐，同意提名王振涛先生、张姝女士、彭家清先生、叶凌燕女士为第九届监事会监事候选人（个人简历附后）。其中张姝女士为新增候选人，其他3位候选人为公司现任监事。同意将上述候选人提请股东大会选举。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
另外，经公司各工会临时职代会无记名投票差额方式选举，肖元生先生、李日亮先生、林红女士当选为第九届监事会职工代表监事。其中肖元生、林红为新任监事，李日亮为公司现任监事。
（五）审议通过《关于第九届董事会成员候选人的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于独立董事报酬的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
附：监事候选人个人简历及相关说明
王振涛先生：1962年出生，大学学历，高级工程师。现任建材控股董事、副总经理，福建水泥监事会主席。历任福建省建材总公司125工程筹建处干部，非金属矿处干部，矿业管理处干部、副主任科员，企管咨询部主任科员，建材控股发展改革部主任科员、副经理，投资与管理部副经理、经理，福能集团建材产业部副经理，兼任福建水泥董事。
王振涛先生未持有本公司股份。其任职的建材控股为本公司控股股东，除任职关系外，王振涛先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
张姝女士：1977年出生，管理学硕士学位,中国注册会计师、国际注册内部审计师、国际信息系统审计师。现任华润水泥控股有限公司审计部党支部书记、审计部总经理，福建省建材（控股）有限责任公司监事。历任安达信华强会计师事务所深圳分公司高级审计员，普华永道中天会计师事务所深圳分公司高级审计员，华润万家有限公司总部审计部审计经理，华润创业有限公司总部审计部审计经理，华润(集团)有限公司总部审计部高级审计经理，华润置地有限公司总部财务部资金经理，深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司咨询高级经理，华润水泥控股有限公司财务部副总经理，第一创业证券股份有限公司稽核部负责人、计划财务部负责人，华润水泥控股有限公司审计部负责人、审计部党支部书记兼审计部负责人、审计部党支部书记兼审计部总经理。
张姝女士未持有本公司股份。其任职的建材控股为本公司控股股东，除任职关系外，张姝女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
彭家清先生：1966年出生，在职大学学历，高级会计师，注册会计师执业资格。现任福能集团财务与资产管理部经理。历任永安矿务局东坑仔煤矿统计员、定额员、劳工股副股长、股长,局行政科副科长,生活物资总站经理，燕归大厦经理，永安煤业上京分公司经营管理办公室主任，永安煤业财务部经理，福能集团财务与资产管理部副经理、审计室副主任（主持工作）、主任、审计部经理。
彭家清先生未持有本公司股份。其任职的福能集团为本公司实际控制人，除任职关系外，彭家清先生与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
叶凌燕女士：1977年出生，大学本科学历，会计师职称。现任建材控股财务部经理。历任福建水泥建福水泥厂行政会计，福建水泥财务中心材料及资产会计、财务中心稽核会计、财务中心主任助理、副经理，福建水泥财务部副经理（其中，2012.08—2014.03挂职福建省国有资产监督管理委员会政治部处长助理）。
叶凌燕女士未持有本公司股份。其任职的建材控股为本公司控股股东，除任职关系外，叶凌燕女士与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
以上4名监事候选人，均不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
特此公告
福建水泥股份有限公司监事会
2019年8月13日
